股票配资杠杆是什么意:荷兰银行洗钱案或许与本年3月5日的奥地利银行洗钱案有关

  在Troika洗衣店洗钱的过程中,不可或缺的是一些大银行的参与。

  根据Hermitage最近向奥地利检察院提交的陈说,Raiffeisen Bank International的前身,奥地利中央协作银行(RZB)也曾协助俄罗斯税务欺诈案的犯罪者洗暗仓。

  荷兰检方标明,他们认为荷兰银行陈说可疑行为的时间太晚或在很长一段时间内底子没有陈说(相似行为),并弥补称,该行未能对客户行为进行恰当查询,也没有及时切断与可疑客户的联系。但是,检方并未发表所谓涉嫌违法行为发生的时间。

  值得注意的是,就在本年早些时候,德银还曾因卷进一起洗钱案被美国政府查询。

  近年来,越来越多世界大银行都相继曝出大规划洗钱的丑闻,法国巴黎银行、德国德意志银行、荷兰商业银行、澳大利亚澳洲联邦银行等等都难逃其间。关于欧洲的银行来说,最大的丑闻无疑便是上一年发酵的2300亿美元洗钱案。据悉,该笔洗钱案起源于丹斯克银行,后逐步发酵,扩散至欧美多家银行,除了丹斯克银行事情比较清楚外,该案至今未有一个清楚的结论。

  洗钱鬼魂突袭,这只银行股一夜暴降12%!此前曾遭屡次查询,2300亿美元洗钱案再起波澜?

  那么,此次荷兰银行被查询是否也触及此事,或许也与来自俄罗斯的暗仓有关呢?现在仍不亮堂。但能够必定的是,如此巨大的一笔洗钱案应该不是少数几家银行能够完结的。

  据英国《卫报》报道,Troika洗衣店现已向欧洲和美国银行输送了约46亿美元的资金。

  据分析,荷兰银行洗钱案或许与本年3月5日的奥地利银行洗钱案有关。据华街才智当时报道,本年3月5日,反溃烂活动家Bill Browder旗下的Hermitage基金向奥地利检察官提交陈说称,奥地利银行Raiffeisen Bank International涉嫌协助俄罗斯犯罪集团洗暗仓,甚至牵扯进一桩2012年劫持并谋杀一位律师的案件。

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  洗钱案发酵进行时

  据悉,荷兰最大的三家银行荷兰银行、荷兰协作银行、荷兰世界集团也被爆出与洗钱案有关。针对欧盟波罗的海成员国、北欧国家,甚至美国、英国的反洗钱查询正在进行中,案件反面的底细现在依然有待一步步揭露。

  检方认为,查询特别针对转移贿款行为,总额或许到达数千万美元,这些钱首要是由数家电信公司转给了乌兹别克斯坦前总统的女儿卡里莫娃的公司。卡里莫娃已于2017年7月因欺诈、洗钱和窝藏外汇被关入监狱。受贿企业中包括总部设在阿姆斯特丹的俄罗斯温佩尔电信公司,该公司2016年向美国和荷兰当局付出了7.95亿美元的罚款,首要是因为其被控违反了美国有关溃烂行为的法令。

  据路透社,荷兰检方于阿姆斯特丹时间本周四标明,其现在正在查询荷兰最大的银行之一的荷兰银行(ABN Amro)涉嫌洗钱的行为,他们置疑该行多年来未能对其客户进行尽职查询。受此影响,荷兰银行股价在阿姆斯特丹开盘暴降超9%,后跌幅扩展至12%以上。荷兰银行发言人Jeroen van Maarschalkerweerd标明,该行周三接到了查询告诉,但没有得到有关查询规划的进一步细节。

  关于有过洗钱前科的银行来说,监管部分真的是竭尽全力,一遍又一遍的扫荡。荷兰银行ABN Amro(AS:ABNd)9月26日大跌12.16%。此前该公司标明,荷兰检察官正在查询该行是否违反了反洗钱法。有报道称,荷兰银行客户多年来的生意都在查询范围内。

  据该报道荷兰检方标明,这笔钱包括6.75亿欧元的罚款和1亿欧元归还海牙政府的金钱。这是迄今为止荷兰的银行因为刑事案件被处以的最高罚款。ING于2017年3月曾在年报中发表了遭查询一事,当时就标明或许会对财务报表产生重大影响。

  丹麦是世界上溃烂程度最低的国家之一。丹斯克为自己的失误抱歉,并标明正与一切相关部分协作,以查清此案的底细。这起丑闻已完毕了前首席执行官博根、董事长奥勒·安徒生(Ole Andersen)以及其他多位高管的职业生涯。署理首席执行官杰斯珀·尼尔森(Jesper Nielsen)标明,2018年对丹斯克来说,比2008年的全球金融危机还要糟糕。

  据悉,该行涉嫌为来自前苏联国家的犯罪分子洗钱。此案始于2007年并继续到2015年,当时丹斯克收买了芬兰Sampo Oyj的银行资产。这起重大生意的一部分包括爱沙尼亚的一家小分支组织,它附带了相当数量的非居民出资组合。在丹斯克接管这些业务后,这些账户的数量大幅增加。这些账户似乎已成为一个欧洲中心,俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆及其他当地的贪婪者和欺诈者经过该中心将他们的财富运往西方。

  其间一些钱被置疑被用于贿赂,这导致了对欧洲立法者的指控。Hermitage Capital创始人比尔·布劳德(Bill Browder)标明,其间一些资金甚至能够追溯到对合同杀手的付出,以及更一般的购买,比方豪华游艇、毛皮和钻石。

  据彭博社援引外媒报道称,有一个被称为“Troika自助洗衣店”(Troika Laundromat)的组织正在运用欧洲的大型银行从俄罗斯转移现金。跟着该消息展开的,是一个广泛整个欧洲银行业的洗钱网络,包括荷兰银行、德意志银行在内的一些欧洲银行纷乱被卷进其间。

  英国《金融时报》曾报道,在丹斯克银行爱沙尼亚分行的洗钱丑闻中,有四家大行协助丹斯克爱沙尼亚分行进行镜像生意,摩根大通、美国银行和德意志银行均代表爱沙尼亚非居民客户进行了美元转账,而花旗银行莫斯科分行则参与到资金转入/转出丹斯克银行爱沙尼亚分行。而镜像生意,指的是俄罗斯客户用卢布购买证券,随后以美元等外币兜售此前用卢布买入的证券,虽然镜像生意是合法的,但对查询洗钱的检察官是个风险信号。

  成立于1871年10月5日的丹斯克银行,总部坐落丹麦首都哥本哈根,它不仅是丹麦最大的银行,也是北欧区域较大的零售银行,拥有500万零售业客户。自2008年以来到案件发生之前,这家银行的股东出资酬谢飙升了5倍,而同期欧洲银行业的市值均匀上涨不到20%。在2011年,丹斯克银行还位列财富世界500强榜单第454位。

  另据南德意志报报道,2003年至2017年之间,德银与Troika洗衣店组织的资金交游挨近9亿美元,但德银回应称,该银行一贯在与世界各地的监管组织协作。

  值得注意的是,2018年9月6日有法媒报道称,荷兰最大银行之一荷兰世界集团(ING)与该国司法部分达到协议付出7.75亿欧元。荷兰司法部分与ING达到的宽和协议,首要环绕的是对后者2010年至2016年触及的“洗钱及溃烂行为”进行的一项查询。

  荷兰当局认为,ING默许了这些生意行为,因此没有遵守《反洗钱和惊骇融资法》。而据英国《金融时报》报道,这种缺陷或许也被其他企业运用了,其间一位女性内衣商人或许运用ING的账户洗钱约1.5亿欧元。

  洗钱案已毁了一家百年老店的股价

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  这现已不是欧洲第一次银行触及洗钱案了。早在上一年圣诞节前夕,丹麦最大银行丹斯克银行十名职工被拘,原因是他们涉嫌参与该行2300亿美元的洗钱丑闻。

  荷兰银行又被查询了

  与此同时,多项刑事查询仍在继续,估量该行或许被罚款的数额从不到10亿美元到超越80亿美元不等。2018年,丹斯克股价暴降近50%,市值蒸发逾150亿美元。本年以来,股价一贯处于下跌气势傍边,截至现在,股价现已较高位跌去60%。

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